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Compliance 2018-02-14T08:13:58+00:00

Lo Studio ha tra le sue peculiarità una lunga esperienza nei sistemi di controllo, compliance e organizzazione aziendale.
Tale esperienza – che deriva sia da un’intensa attività di studio, docenza, ricerca e convegnistica su tali temi, sia da una acquisita attività “sul campo” – si traduce in una consulenza qualificata in materia di responsabilità degli enti (“231”), anticorruzione, antiriciclaggio, oltre che di compliance in generale.

D.lgs. 231/2001

I Modelli organizzativi previsti dal D.lgs. 231/2001 hanno per le imprese una duplice valenza: da un lato, valgono come criterio di esclusione (o attenuazione) della punibilità nel caso di commissione di un illecito (profilo “penalistico”); dall’altro, la loro adozione si inscrive nella più ampia categoria degli adeguati assetti organizzativi (profilo “aziendalistico”).

Lo Studio può fornire la sua consulenza e assistenza:

  • per la creazione di Codici etici (dalle start up e PMI ai Gruppi di impresa);
  • per l’adozione o il refresh di Modelli organizzativi (risk assessment, gap analisys, redazione dei Modelli);
  • per l’efficace attuazione di tali Modelli (flussi informativi, procedure interne, formazione);
  • per la strutturazione degli Organismi di Vigilanza;
  • per le strategie e le risposte adeguate di fronte alla scoperta di eventuali condotte illecite o al coinvolgimento in indagini giudiziarie (compliance “post-factum”).
Compliance aziendale | D.lgs. 231/2001 | Vernero & Partners

Anticorruzione

Compliance aziendale | Anticorruzione | Vernero & Partners

Le società e gli enti controllati o partecipati (anche indirettamente) da enti pubblici si trovano oggi a fronteggiare tutti gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Lo Studio offre la propria esperienza:

  • per la corretta individuazione degli obblighi e degli adempimenti richiesti;
  • per pareri e attività formative in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nel settore pubblico e privato;
  • per l’implementazione di procedure per l’accesso civico e la tutela dei whistleblowers;
  • per la formazione del personale.

Antiriciclaggio

Lo Studio offre la propria competenza nell’ambito degli adempimenti connessi all’antiriciclaggio (adeguata verifica, segnalazione delle operazioni sospette, valutazione della clientela), con particolare attenzione alla messa in atto di procedure e processi utili alla prevenzione degli illeciti connessi al passaggio non tracciato del denaro, anche alla luce della recente introduzione del reato di “autoriciclaggio”.

Compliance aziendale | Antiriciclaggio | Vernero & Partners

Privacy

Privacy Vernero & Partners

A partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sarà direttamente applicabile in Italia e sostituirà l’attuale Codice Privacy.

Con esso l’amministrazione della privacy all’interno delle imprese diventa un vero e proprio sistema di gestione, che prevede numerosi adempimenti di carattere obbligatorio e un ricco apparato sanzionatorio per gli inadempimenti allo stesso.

Lo Studio offre la propria competenza in tale ambito di intervento, con particolare attenzione all’adeguamento dello stesso a seconda delle specifiche esigenze.