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Compliance 2017-09-26T15:12:56+00:00

Lo Studio ha tra le sue peculiarità una lunga esperienza nei sistemi di controllo, compliance e organizzazione aziendale.
Tale esperienza – che deriva sia da un’intensa attività di studio, docenza, ricerca e convegnistica su tali temi, sia da una acquisita attività “sul campo” – si traduce in una consulenza qualificata in materia di responsabilità degli enti (“231”), anticorruzione, antiriciclaggio, oltre che di compliance in generale.

D.lgs. 231/2001

I Modelli organizzativi previsti dal D.lgs. 231/2001 hanno per le imprese una duplice valenza: da un lato, valgono come criterio di esclusione (o attenuazione) della punibilità nel caso di commissione di un illecito (profilo “penalistico”); dall’altro, la loro adozione si inscrive nella più ampia categoria degli adeguati assetti organizzativi (profilo “aziendalistico”).

Lo Studio può fornire la sua consulenza e assistenza:

  • per la creazione di Codici etici (dalle start up e PMI ai Gruppi di impresa);
  • per l’adozione o il refresh di Modelli organizzativi (risk assessment, gap analisys, redazione dei Modelli);
  • per l’efficace attuazione di tali Modelli (flussi informativi, procedure interne, formazione);
  • per la strutturazione degli Organismi di Vigilanza;
  • per le strategie e le risposte adeguate di fronte alla scoperta di eventuali condotte illecite o al coinvolgimento in indagini giudiziarie (compliance “post-factum”).
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Anticorruzione

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Le società e gli enti controllati o partecipati (anche indirettamente) da enti pubblici si trovano oggi a fronteggiare tutti gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Lo Studio offre la propria esperienza:

  • per la corretta individuazione degli obblighi e degli adempimenti richiesti;
  • per l’assistenza al Responsabile anticorruzione e trasparenza nell’aggiornamento costante del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e della sezione del sito internet dedicata alla Trasparenza;
  • per l’implementazione di procedure per l’accesso civico e la tutela dei whistleblowers;
  • per la formazione del personale.

Antiriciclaggio

Lo Studio offre la propria competenza nell’ambito degli adempimenti connessi all’antiriciclaggio (adeguata verifica, segnalazione delle operazioni sospette, valutazione della clientela), con particolare attenzione alla messa in atto di procedure e processi utili alla prevenzione degli illeciti connessi al passaggio non tracciato del denaro, anche alla luce della recente introduzione del reato di “autoriciclaggio”.

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